Парламент Кипра примет закон, по которому операции с большими суммами денег выше 10 000 евро будут рассматриваться как действия криминального характера.
На сегодняшний день рассматривают ограниченный список товаров, сделки по которым попадают в зону риска отмывания денег: сделки с драгоценными камнями, движимым и недвижимым имуществом и другое.
Тем не менее, согласно целям Директивы ЕС 2015/849, список может быть расширен на все товары во избежание потенциального отмывания денег.
Источник: cyplive.com
