В окружной суд Никосии на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении кипрского филиала Promsvyazbank PJSC.
Как сообщают banki.ru, первое заседание уголовной коллегии назначено на 29 сентября. В качестве юридического лица Промсвязьбанк обвиняется в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — голландской компании United Investors Company B.V.
По версии обвинения, Промсвязьбанк вступил в сговор с кипрской компанией Maxoton Holding Limited — клиентом и должником банка — с целью завладеть большинством акций ООО «Рамфуд» и ООО «ООП Холдинг». Впрочем, сам банк заявил правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар этой сделки.
Теперь банк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения.
(Источник - banki.ru)
Источник: kp.ru