Совет Европы по контролю за отмыванием денег Moneyval  определил относительно новый риск на Кипре в связи с расширением деятельности Melco, которая открыла свое первое казино в Лимассоле в 2018 году.

Отчет о рисках отмывания денег на Кипре предполагает, что Кипр рассмотрит вопрос о недопущении расширения казино до тех пор, пока оно не сможет «ответственно управлять» риском, связанным с его текущей конфигурацией.

Кроме того, Moneyval сообщил, что лицензированный оператор казино намеревается внедрить услуги по продаже джанкет.

Расширение несомненно увеличит риски отмывания денег и финансирования терроризма и потребует ряда дальнейших мер.

«До тех пор, пока казино не сможет продемонстрировать эффективную программу на своем текущем уровне активности, Кипр должен  не разрешать ему расширять эту деятельность», — считает совет.

Владельцы казино понимают риски, связанные с услугами казино — в частности, риски, связанные  бизнесом, в котором участвуют люди, не желающие раскрывать информацию о себе, бизнесе или других фактах.

Источник:  kiprinform.com