Каналы: Все  RC  cyplive  vkcyprus  Европа Кипр  kp.ru  kiprinform  cyprus.com.ru  Cyprus Butterfly  
ЦБ Кипра ужесточит меры борьбы с отмыванием денег | CypLIVE 17 Мая 2018
ЦБ Кипра ужесточит меры борьбы с отмыванием денег | CypLIVE
Центральный банк Кипра, скорее всего, выпустит новые, более строгие рекомендации для контролируемых кредиторов, регулирующих требования по борьбе с отмыванием денег уже на следующей неделе.

Центральный банк Кипра, скорее всего, выпустит новые, более строгие рекомендации для контролируемых кредиторов, регулирующих требования по борьбе с отмыванием денег уже на следующей неделе.

Согласно источнику, есть две области, вопросы относительно которых необходимо решать более эффективно. Один касается оффшорных компаний, которые, по сути, не занимаются какой-либо деятельностью, а используются для перевода средств из одного места в другое. Другая проблема касается бизнес представителей, деятельность которых должна быть более подконтрольной. 

Несмотря на то, что Центральный банк Кипра не принял окончательного решения о конкретном содержании новых руководящих принципов борьбы с отмыванием денег, они вступают в силу после того, как США дали высокую оценку Кипру за его усилия по борьбе с финансовыми преступлениями.

Источник:  cyplive.com



Новости Кипра в Твиттер

Кипр в instagram