Каналы: Все  RC  cyplive  vkcyprus  Европа Кипр  kp.ru  kiprinform  cyprus.com.ru  Cyprus Butterfly  
Отделение Промсвязьбанка на Кипре заподозрили в мошенничестве 14 Июля 2017
Отделение Промсвязьбанка на Кипре заподозрили в мошенничестве

В окружной суд Никосии на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении кипрского филиала Promsvyazbank PJSC.

Как сообщают banki.ru, первое заседание уголовной коллегии назначено на 29 сентября. В качестве юридического лица Промсвязьбанк обвиняется в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — голландской компании United Investors Company B.V.

По версии обвинения, Промсвязьбанк вступил в сговор с кипрской компанией Maxoton Holding Limited — клиентом и должником банка — с целью завладеть большинством акций ООО «Рамфуд» и ООО «ООП Холдинг». Впрочем, сам банк заявил правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар этой сделки.

Теперь банк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения.

(Источник - banki.ru)

Источник:  kp.ru



Новости Кипра в Твиттер

Кипр в instagram